齐心文具

齐心文具董事会决议 看看他们都说了写什么

时间:2017-1-10 18:35:22  作者:爱文具  来源:网络转载  查看:111  评论:0
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齐心文具文具用品行业的大公司,公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳市齐心文具股份有相关公司股票走势,齐心文具16.14+0.030.19%限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议的会议通知于201116日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管?理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会?议由董事长陈钦鹏先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如?下决议:  一、审议《关于向科工贸信委申请注销外商投资企业批准证书的议案》:鉴于公司外资持股比例已低于?10%,同意公司依有关规定向深圳市科技工贸和信息化  委员会申请注销外商投资企业批准证书,并在注销手续办理完毕后,到深圳市市场监督管理局办理工商登记,领取新的营业执照。  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。  

二、审议《关于修改募集资金管理制度的议案》。?同意对《募集资金管理制度》第十三条进行修订,对募集资金的支出按金额分级审批,具体如下:?修改前:公司在进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格按照本制度履行资金使用审批手续,凡涉及每一笔募集资金的支出,均须有相关项目执行部门提出资金使用计划,由?财务部经办人员审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款,超过董?事会对总经理的授权范围的应报董事会审批。  修改后:公司在进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格按照本制度履行资金使用审批手续,凡涉及每一笔募集资金的支出,均须由相关项目执行部门制订募集资金使用计划,报总经理批准后按计划实施。  在募集资金使用计划项下单笔支出小于200万元人民币(含?200?万元),由项目经理、财务经理、项目负责人签字后予以付款,单笔支出超过?200?万元的由项目负责人、财务负?责人及总经理签字后予以付款,超过董事会对总经理的授权范围的应报董事会审批。  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。修订后的《募集资金管理制度》,本次会议举行的非常完美,齐心文具的不断努力才让我们有了好的文具。

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